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Uno de los temas más preocupantes para las empresas es que con su actuar comercial diario no cometan algún tipo de delito. Por tal motivo, la tendencia internacional es la de contar con planes de cumplimiento para disminuir o eliminar los posibles riesgos a los que se enfrentan las corporaciones en cuestión de comisión de delitos.

 

En consecuencia, ponemos a disposición el servicio de compliance, mediante el cual elaboramos planes de cumplimiento a la medida de las necesidades de nuestros clientes, primordialmente en relación al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero), con la finalidad de mitigar los potenciales riesgos de incurrir en una responsabilidad penal de empresa.